TJMG 03/06/2015 -Pág. 3 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 03/06/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 2

quarta-feira, 03 de Junho de 2015 – 3

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

IPANEMA COMERCIAL E EXPORTADORA S/A.

CNPJ Nº: 01.983.074/0001-58 - NIRE 31300018296
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IPANEMA
COMERCIAL E EXPORTADORA S.A. ("Companhia"),
realizada em 28 de abril de 2015, lavrada na forma de sumário:
1. Data, hora e local: Em 28 de abril de 2015, às 14:30 horas, na sede da
Companhia, localizada na Cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, na
Rua Padre Cornélio Hans, 2065 parte, Bairro Aparecida - CEP: 37130000. 2. Convocação e Presença: Convocação encaminhada em 1º de abril
de 2015, nos termos do art. 29 dos Estatutos da Companhia com a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença de
Acionistas". Presente, para fins de cumprimento da determinação do art.
134 § 1º da Lei n.º 6.404/76, o Sr. Amaury Brito Moreira, representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 3. Publicação: O
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014 foram publicados,
de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em edição
do dia 08/04/2015, caderno 2, páginas 16 e 17 e no Jornal dos Lagos em
edição do dia 08/04/2015, Caderno Editais, página 20. 4. Mesa: Presidente:
Sr. Raymond Louis Rebetez; Secretário: Sr. Washington Luiz Alves
Rodrigues. 5. Ordem do dia: (i) - Examinar, discutir e votar sobre as
contas dos administradores, do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/
12/2014; (ii) - Definir a destinação do Lucro Líquido do exercício social
encerrado em 31/12/2014; (iii) - Eleger o Conselho de Administração e seu
Presidente com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em
2016; (iv) - Fixar a remuneração dos Administradores. 6. Deliberações:
Por unanimidade de votos dos acionistas da Companhia, com abstenção
dos legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1.
Aprovadas as contas dos administradores, o Relatório da Administração e
as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2014; 6.2. Aprovada a publicação do Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras de forma resumida, bem
como a não publicação do Parecer dos Auditores Independentes,
disponibilizando-os, na rede mundial de computadores para terceiros
interessados; 6.3. Aprovada a Proposta da Administração para destinação
do Lucro Líquido do exercício, no valor de R$ 1.175.700,86 (um milhão,
cento e setenta e cinco mil, setecentos reais e oitenta e seis centavos) para
absorção de parte dos prejuízos acumulados; 6.4. Para composição do
Conselho de Administração da Companhia com mandato até a investidura
dos Conselheiros a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a realizarse em 2016, (i) reeleito o Sr. Gustavo Gomes Fernandes, brasileiro,
natural da cidade e Estado do Rio de Janeiro, separado judicialmente,
engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22.420-042, na Rua Prudente de Morais, 1.620 - Apto 702
- Ipanema, portador da carteira de identidade nº 04.249.344-5, expedida
pelo IFP/RJ em 25/03/87 e inscrito no CPF/MF sob o nº 606.493.997-49
como membro efetivo do Conselho de Administração e reeleito o Sr. Luiz
Felipe Fernandes Pereira Das Neves, brasileiro, solteiro, administrador,
identidade nº 23.482.647-7, Portador do Passaporte n° CX 886209 residente
à 422 East 72 Street 15ª, New York/NY, nos Estados Unidos da América,
como membro suplente do Conselho de Administração; (ii), reeleita a Sra.
Elizabeth De Souza Rodrigues, brasileira, divorciada, economista,
identidade nº 06674961-5, Detran, CPF nº 803745067-87, residente à Av.
Ataulfo de Paiva 236/202 Leblon, Rio de Janeiro, como membro efetivo
do Conselho de Administração e o Sr. Kleber Gurgel Guedes, brasileiro,
casado, advogado, identidade nº 00792301-4 IFP, CPF 003678857-00,
residente à Rua Prudente de Morais nº 1440, apto. 601 - Ipanema-RJ
como membro suplente do Conselho de Administração; (iii) reeleito o Sr.
Raymond Louis Rebetez, brasileiro, divorciado, administrador de empresas,
residente e domiciliado na Rua da Bahia, 204 apto. nº. 2, Higienópolis,
CEP 01244-000, em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG
nº 3.198.179-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 034.622.848-43, como
membro efetivo do Conselho de Administração e reeleita a Sra. Daniela
Maria Moreau, brasileira, divorciada, historiadora, residente e domiciliada
à Rua Piauí, nº. 461, 6° Andar, Higienópolis, CEP 01241-001, em São
Paulo/SP, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.471.868-7 SSP/SP
e inscrita no CPF sob nº 039.144.778-57, como membro suplente do
Conselho de Administração; (iv) reeleita a Sra. Renate Hjortland,
norueguesa, empresária, residente e domiciliada em Hjellestadveien 316,
5259 Hjellestad, Noruega, detentora do passaporte número 20133331
como membro efetivo do Conselho de Administração e reeleito o Sr.
Herman Friele, norueguês, empresário, residente e domiciliado em
Hjellestadveien 316, 5259 Hjellestad, Noruega, detentor do passaporte
número 25094930, como membro suplente do Conselho de Administração;
(v) reeleito Sr. Hiroki Shiozawa, japonês, casado, Gerente Geral, portador
do passaporte n.º TH6132935, com endereço comercial no Japão, cidade
de Tóquio, 2-3-1, Marunouchi, Chiyoda, 100-8086, como membro efetivo
do Conselho de Administração e reeleito o Sr. Naoya Miyakawa, japonês,
solteiro, administrador, portador da cédula de identidade para estrangeiros
RNE n.º V088605-0 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 097.926.808-70,
com endereço comercial na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua
XV de Novembro n.º 52, Centro, CEP 11010-150, como membro suplente
do Conselho de Administração; e (vi) reeleito o Sr. Yves Marc Müller,
alemão, casado, administrador, residente e domiciliado em Überseering
18, 22297, na Cidade de Hamburgo, Alemanha, portador do Passaporte nº
C1V3L3KWF, como membro efetivo do Conselho de Administração e
reeleito o Sr. Markus Jochen Conrad, alemão, casado, administrador,
residente e domiciliado em Überseering 18, 22297 , Hamburgo, Alemanha,
portador do Passaporte de nº C1TY8H6V8, como membro suplente do
Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração
ora eleitos declararam sob as penas da lei, que (a) não estão impedidos por
lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº
6.404/76; (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo

§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) não ocupam cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem
representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; sendo desde logo
investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante a assinatura dos
termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da
Companhia; 6.5. Indicado como Presidente do Conselho de Administração
o Sr. Raymond Louis Rebetez e como Vice-presidente o Sr. Gustavo
Gomes Fernandes, ambos acima qualificados; 6.6. Aprovada a remuneração
anual global da Administração da Companhia para o exercício de 2015, e
aplicável até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016,
em montante global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)
a ser distribuída entre os membros da Administração conforme venha a ser
determinado pelo Conselho de Administração; 6.7. Consigna-se que, por
não estar o Conselho Fiscal da Companhia em funcionamento, inexiste
parecer do referido órgão; 6.8. Autorizada a Companhia a constituir aval e
quaisquer outras garantias que se fizerem necessárias em favor da empresa
coligada Ipanema Agrícola S/A, inscrita no CNPJ sob o número 42.135.913/
0001-65 ou suas filiais, para a captação de empréstimos e financiamentos
de qualquer natureza, bem como em operações com qualquer instrumento
financeiro complexo ou produtos tais como instrumentos de câmbio,
hedge, moeda, swap ou derivativos, inclusive aqueles que não sejam para
fins de cobertura (hedging), desde que realizados no Curso Normal dos
Negócios da Companhia; 6.9. Autorizada a lavratura da presente ata em
forma sumária, bem como sua publicação na forma da Lei n.º 6.404/76. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e,
depois de lida e aprovada, assinada pelos membros da mesa e pelos
acionistas presentes. Alfenas, 28 de abril de 2015. Assinaturas: Mesa:
Raymond Louis Rebetez - Presidente; Washington Luiz Alves Rodrigues
- Secretário: Acionistas: ML Participações S/A (Gustavo Gomes Fernandes);
Luiz Cyrillo Fernandes; Espólio de Mirian de Salles Gomes Fernandes
(representado por Luiz Cyrillo Fernandes); Gustavo Gomes Fernandes;
Friele Brazil AS (Renate Hjortland); Paraguaçu Participações Ltda
(Raymond Louis Rebetez); Washington Luiz Alves Rodrigues; Mitsubishi
Corporation (Hiroki Shiozawa); Tchibo (Austria) Holding GmbH (Yves
Marc Müller). Confere com original lavrado no Livro Próprio às Folhas 55
e 56. Alfenas, 28 de Abril de 2015. Washington Luiz Alves Rodrigues Secretário. REGISTRO JUCEMG SOB O Nº 5509198 DE 18/05/2015.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA IPANEMA COMERCIAL E EXPORTADORA S.A.
("Companhia"), realizada em 28 de abril de 2015, lavrada na
forma de sumário: 1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de
2015, às 16:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de
Alfenas, Estado de Minas Geais, na Rua Padre Cornélio Hans, 2065 parte,
Bairro Aparecida - CEP: 37130-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Presentes os 06 (seis) Conselheiros Efetivos abaixo assinados, nos termos
do § 3° do artigo 9° e do artigo 10 do Estatuto da Companhia, dispensada
assim a convocação, nos termos do § 2° do artigo 9°, do mesmo Estatuto.
3. MESA: Presidente: Sr. Raymond Louis Rebetez; Secretário: Sr. Gustavo
Gomes Fernandes. 4. ORDEM DO DIA: (i) - Eleger os Diretores da
Companhia; (ii) - Aprovar a Distribuição da remuneração dos
Administradores aprovada em AGO nesta data; (iii) - Autorizar a Diretoria
a constituir garantias em empréstimos captados pela empresa coligada
Ipanema Agrícola S/A. 5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos
dos Conselheiros da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos,
foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Foram reeleitos nesta data
para composição da Diretoria da Companhia com mandato até investidura
dos Diretores a serem eleitos pelo Conselho de Administração em Reunião
a realizar-se até 30 dias após a Assembleia Geral Ordinária de 2015, (i)
WASHINGTON LUIZ ALVES RODRIGUES, brasileiro, casado em regime
de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural da cidade e Estado
de São Paulo, residente e domiciliado em Alfenas (MG), à Rua Manoel
Alves Taveira, 830, CEP 37130.000 portador da identidade nº 129.752/D
expedida pelo CREA/SP em 07.08.1985 e do CPF nº 047.738.928-70,
como Diretor Presidente; (ii) CHRISTIANO LEITE DE CASTRO
BORGES, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens,
administrador de empresas, natural da cidade e Estado de São Paulo,
residente e domiciliado em Alfenas (MG), à Rua Vereador José Ernesto,
633, Jardim Aeroporto, CEP 37130.000 portador da Carteira de Identidade
n° 24.943.122-1 expedida pela SSP/SP em 26.03.2001 e do CPF n°
201.692.328-83, como Diretor Comercial; (iii) EDUARDO HENRIQUE
TASSINARI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade n° 19.993.275,
SSP-SP expedida em 02.09.1985, e do CPF n° 137.181.028-11, residente
na Rua Vereador José Ernesto, 646, Jardim Aeroporto, na cidade de Alfenas/
MG, como Diretor Operacional; Os Diretores eleitos estão dispensados de
prestarem caução, em conformidade com o artigo 148 da lei 6.404/76; 5.2.
Aprovada a remuneração mensal individual de cada Diretor eleito, nos
termos apresentados no Plano de Remuneração; 5.3. Aprovada a não
remuneração dos Membros Efetivos em exercício no Conselho de
Administração tendo em vista já receberem em empresa do mesmo grupo.
5.4. Autorizada a Companhia a constituir aval e quaisquer outras garantias
que se fizerem necessárias em favor da empresa coligada Ipanema Agrícola
S.A., inscrita no CNPJ sob o número 42.135.913/0001-65 ou suas filiais,
para a captação de empréstimos e financiamentos de qualquer natureza,
bem como em operações com qualquer instrumento financeiro complexo
ou produtos tais como instrumentos de câmbio, hedge, moeda, swap ou
derivativos, inclusive aqueles que não sejam para fins de cobertura (hedging),
desde que realizados no Curso Normal dos Negócios da Companhia. 6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
Reunião com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada por unanimidade,
é assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Raymond Louis
Rebetez - Presidente; Gustavo Gomes Fernandes - Secretário; Conselheiros:
Gustavo Gomes Fernandes; Raymond Louis Rebetez; Hiroki Shiozawa;
Renate Hjortland; Yves Marc Müller; Kleber Gurgel Guedes. Confere com
Original lavrado no Livro próprio às folhas 61. Alfenas, 28 de abril de
2015. Gustavo Gomes Fernandes - Secretário. REGISTRO NA JUCEMG
SOB O Nº 5508701 em 15/05/2015.
42 cm -02 704587 - 1

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28
de maio de 2015 – Data, horário e local: 28 de maio de 2015, às
10 horas, na sede social da Companhia, na Av. Bernardo Monteiro,
nº 1563, bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Presença: Reunião realizada por teleconferência, nos termos
do artigo 13, parágrafo 3º do Estatuto Social. Participantes:
José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende,
Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Maria Letícia
de Freitas Costa, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto e
Stefano Bonfiglio. Mesa: José Salim Mattar Júnior, Presidente
do Conselho e Raquel Elen Barcelos, Secretária. Ordem do dia:
1) Aprovar a ata de reunião do Comitê de Auditoria e Gestão de
Riscos; e 2) Aprovar o Formulário de Referência. Deliberações
por unanimidade: 1) Aprovada a ata de reunião do Comitê de
Auditoria e Gestão de Riscos realizada em 28/5/2015, bem como
o conteúdo de suas deliberações. 2) Aprovado o Formulário de
Referência da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata:
Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata em meio eletrônico para posterior
aprovação pelos participantes. Certidão: Declaro que esta é cópia
fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima
constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado
na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os
participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão
Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Maria
Letícia de Freitas Costa, José Galló, Oscar
de Paula Bernardes Neto e Stefano Bonfiglio.
Raquel Barcelos - Secretária do Conselho de
Administração.
10 cm -01 703889 - 1

O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba
– CODAU torna pública que realizará licitação, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 061/2015, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa especializada para perfuração e instalação de equipamento de poço artesiano, adução de recalque e obras complementares,
em Peirópolis, Bairro Rural de Uberaba – MG para consumo humano,
de acordo com o Termo de Referência - Anexo V, em atendimento à
solicitação da Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento. Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93 Lei Complementar nº. 123/06 e Decreto
Municipal nº. 1.766/2006 e 3443/2008. Data/horário para realização da
licitação: 09hs00min do dia 18 de junho de 2015. Local aquisição do
edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos envelopes: Av. Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo
telefone (0xx34) 3318-6031/6080. Site: www.codau.com.br. Uberaba/
MG, 02 de junho de 2015, Ronaldo dos Reis Silva, Pregoeiro.
4 cm -02 704463 - 1
O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba
– CODAU torna pública que remarcou a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 055/2015, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de bombas dosadoras peristálticas para a dosagem
dos produtos químicos (geocálcio, sulfato, flúor e polímero), destinadas
à modernização do Sistema de Tratamento da ETA – Estação de Tratamento de Água, em atendimento à solicitação da Seção de Controle de
Almoxarifados - Diretoria de Gestão Administrativa. Leis Federais nº.
10.520/2002 e 8.666/93 Lei Complementar nº. 123/06 e Decreto Municipal nº. 1.766/2006 e 3555/2000. Data/horário para realização da licitação: 14hs00min do dia 18 de junho de 2015. Local aquisição do edital,
entrega da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos
envelopes: Av. Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo telefone
(0xx34) 3318-6031/6080. Site: www.codau.com.br. Uberaba/MG, 02
de junho de 2015, Aline Cardoso Rezende Pedrosa - Pregoeira.

IPANEMA AGRÍCOLA S.A.

CNPJ Nº 42.135.913/0001-65 - NIRE 31300018369
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
IPANEMA AGRÍCOLA S.A. ("Companhia"), realizada em 25 de
fevereiro de 2015, lavrada na forma de sumário: 1. Data, hora e local:
Em 25 de fevereiro de 2015, às 15:00 horas, na sede da Companhia,
localizada na Cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, na BR 369, km
175 - Fazenda Conquista - Sede Administrativa - Zona Rural - CEP:
37130-000. 2. Convocação e Presença: Presentes os 06 (seis) Conselheiros
Efetivos abaixo assinados, por conferência telefônica nos termos § 4° do
Artigo 9° do Estatuto da Companhia, dispensada assim a convocação, nos
termos do § 2° do artigo 9°, do mesmo Estatuto. 3. Mesa: Presidente: Sr.
Raymond Louis Rebetez; Secretário: Sr. Gustavo Gomes Fernandes. 4.
Ordem do dia: (i) - Autorizar a elaboração dos Relatórios e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014 pela
Administração a serem encaminhados para a Assembleia Geral de Acionistas;
(ii) - Aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício
social encerrado em 31/12/2014 a ser encaminhada para a Assembleia Geral
de Acionistas. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos dos Conselheiros
da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Autorizada
a elaboração dos Relatórios e Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2014 pela Administração, os quais
serão encaminhados para aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas;
5.2. Aprovada a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício
social encerrado em 31/12/2014, em que se estabelece que a Companhia
não deverá distribuir dividendos, inclusive os obrigatórios, em razão de
que o lucro líquido do exercício se deve, em grande parte, à valoração de
ativos cuja realização se dará em exercícios futuros e ser tais dividendos,
incompatíveis com a situação financeira da Companhia, nos termos do § 3º
do Artigo 40 dos seus Estatutos. Assim, a Companhia deverá destinar, do
lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) para Reserva de Legal e o
remanescente para a constituição de reserva para investimento e/ou
distribuição futura e/ou pagamento de juros sobre capital próprio. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião
com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada por unanimidade, é
assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Alfenas, 25 de fevereiro de
2015. Raymond Louis Rebetez (Presidente); Gustavo Gomes Fernandes
(Secretário); Conselheiros: Gustavo Gomes Fernandes, Raymond Louis
Rebetez, Kleber Gurgel Guedes, Hiroki Shiozawa, Renate Hjortland, Yves
Marc Müller. CONFERE COM ORIGINAL LAVRADA NO LIVRO
PRÓPRIO. Gustavo Gomes Fernandes - Secretário. REGISTRO NA
JUCEMG SOB O Nº 5508665 em 15/05/2015.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IPANEMA
AGRÍCOLA S.A. ("Companhia"), realizada em 28 de abril de 2015,
lavrada na forma de sumário: 1. Data, hora e local: Em 28 de abril de
2015, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de
Alfenas, Estado de Minas Gerais, na BR 369, km 175 - Fazenda Conquista
- Parte - Zona Rural - CEP: 37130-000. 2. Convocação e Presença:
Convocação encaminhada em 1º de abril de 2015, nos termos do art. 29
dos Estatutos da Companhia com a presença de acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das
assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". Presente, para fins de
cumprimento da determinação do art. 134 § 1º da Lei n.º 6.404/76, o Sr.
Amaury Brito Moreira, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes. 3. Publicação: O Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2014 foram publicados, de forma resumida, no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais em edição do dia 08/04/2015, caderno
2, páginas 18 e 19 e no Jornal dos Lagos em edição do dia 08/04/2015,
Caderno Editais. 4. Mesa: Presidente: Sr. Raymond Louis Rebetez;
Secretário: Sr. Washington Luiz Alves Rodrigues. 5. Ordem do dia: (i) Examinar, discutir e votar sobre as contas dos administradores, do Relatório
da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2014; (ii) - Definir a destinação do Lucro
Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014; (iii) - Eleger o
Conselho de Administração e seu Presidente com mandato até a Assembleia
Geral Ordinária a se realizar em 2016; (iv) - Fixar a remuneração dos
Administradores. 6. Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas
da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas
as seguintes deliberações: 6.1. Aprovadas as contas dos administradores, o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2014; 6.2. Aprovada a publicação
do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de forma
resumida, bem como a não publicação do Parecer dos Auditores
Independentes, disponibilizando-os, na rede mundial de computadores
para terceiros interessados; 6.3. Aprovada a Proposta da Administração
para destinação do Lucro Líquido do exercício, no valor de R$ 14.511.861,53
(quatorze milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e sessenta e um reais
e cinquenta e três centavos) sendo R$ 725.593,08 (setecentos e vinte cinco
mil, quinhentos e noventa e três reais e oito centavos) para constituição de
Reserva Legal e o remanescente R$ 13.786.268,45 (treze milhões, setecentos
e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco
centavos) para constituição de Reserva de Lucros. Para fins de esclarecimento,
a retenção integral do lucro líquido ora aprovada pela unanimidade dos
acionistas, conforme autorizado pelo Art. 202, § 3º da Lei nº 6.404/76, não
representa hipótese prevista § 2º do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia;
6.4. Para composição do Conselho de Administração da Companhia com
mandato até a investidura dos Conselheiros a serem eleitos pela Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se em 2016, (i) reeleito o Sr. Gustavo Gomes
Fernandes, brasileiro, natural da cidade e Estado do Rio de Janeiro, separado
judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, CEP 22.420-042, na Rua Prudente de Morais, 1.620 Apto 702 - Ipanema, portador da carteira de identidade nº 04.249.344-5,
expedida pelo IFP/RJ em 25/03/87 e inscrito no CPF/MF sob o nº
606.493.997-49 como membro efetivo do Conselho de Administração e
reeleito o Sr. Luiz Felipe Fernandes Pereira Das Neves, brasileiro, solteiro,
administrador, identidade nº 23.482.647-7, Portador do Passaporte n°CX
886209 residente à 422 East 72 Street 15ª, New York/NY, nos Estados
Unidos da América, como membro suplente do Conselho de Administração;
(ii), reeleita a Sra. Elizabeth De Souza Rodrigues, brasileira, divorciada,
economista, identidade nº 06674961-5, Detran, CPF nº 803745067-87,
residente à Av. Ataulfo de Paiva 236/202 Leblon, Rio de Janeiro, como
membro efetivo do Conselho de Administração e o Sr. Kleber Gurgel
Guedes, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 00792301-4 IFP,
CPF 003678857-00, residente à Rua Prudente de Morais nº 1440, apto
601 - Ipanema-RJ como membro suplente do Conselho de Administração
e; (iii) reeleito o Sr. Raymond Louis Rebetez, brasileiro, divorciado,
administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua da Bahia, 204
apto. nº. 2, Higienópolis, CEP 01244-000, em São Paulo/SP, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.198.179-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob
nº 034.622.848-43, como membro efetivo do Conselho de Administração
e a reeleita Sra. Daniela Maria Moreau, brasileira, divorciada, historiadora,
residente e domiciliada à Rua Piauí, nº. 461, 6° Andar, Higienópolis, CEP
01241-001, em São Paulo/SP, portadora da Cédula de Identidade RG nº
8.471.868-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 039.144.778-57, como
membro suplente do Conselho de Administração; (iv) reeleita a Sra.
Renate Hjortland, norueguesa, empresária, residente e domiciliada em
Hjellestadveien 166 , 5258 Blomsterdalen, Noruega, detentora do passaporte
número 20133331 como membro efetivo do Conselho de Administração e
reeleito o Sr. Herman Friele, norueguês, empresário, residente e domiciliado
em Hogseteveien 13, 5244 Fana, Noruega, detentor do passaporte número
25094930, como membro suplente do Conselho de Administração; (v)
reeleito o Sr. Hiroki Shiozawa, japonês, casado, Gerente Geral, portador
do passaporte nº. TH6132935, com endereço comercial no Japão, cidade
de Tóquio, 2-3-1, Marunouchi, Chiyoda, 100-8086, como membro efetivo
do Conselho de Administração e reeleito o Sr. Naoya Miyakawa, japonês,

54 cm -02 704586 - 1

Condomínio Galeria Ouvidor – Edital de Convocação – Assembléia
Geral Ordinária – De acordo com a Convenção ficam os Srs. Condôminos convocados para Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia
11 de Junho de 2015 às 19:00 horas, em 1° convocação com número
regimental, e em 2° convocação no dia 18 de Junho de 2015 às 19:00
horas, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia : Eleição de síndico , período 01 de Julho de 2015
a 30 de Junho de 2017. A Assembléia realizar-se-á na sala da administração. Rua São Paulo n°656 – Valter Faustino – Administrador.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO – NOVA
DATA - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 PROCESSO Nº 087/2015 - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL,
torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com
a Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará LICITAÇÃO PÚBLICA,
conforme autorização do Secretário Executivo do CISSUL, Sr. Paulo
Cesar Paroli dos Santos, constante no processo, pelo que segue: FINALIDADE: Registro De Preços Para Contratação De Empresa Especializada Para A Futura E Eventual Prestação De Serviços Na Área De
Saúde, Com Vista À Realização De Exames Médicos E Emissão De
Atestado De Saúde Ocupacional, Destinado Aos Servidores Do Quadro
Do Pessoal Do Cissul. DATA ABERTURA: 17/06/2015; HORÁRIO:
10:00:00; TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. O inteiro teor do Edital Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das
10 às 16 horas, na Rua João Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa
Vista, Varginha/MG, ou pelo e-mail: compras.cissul@gmail.com. Letícia Almeida Amaral, Pregoeira do CISSUL.

3 cm -21 699908 - 1

4 cm -02 704384 - 1

4 cm -02 704460 - 1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

solteiro, administrador, portador da cédula de identidade para estrangeiros
RNE n.º V088605-0 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 097.926.808-70,
com endereço comercial na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua
XV de Novembro n.º 52, Centro, CEP 11010-150, como membro suplente
do Conselho de Administração; e (vi) reeleito o Sr. Yves Marc Müller,
alemão, casado, administrador, residente e domiciliado em Überseering
18, 22297, na Cidade de Hamburgo, Alemanha, portador do Passaporte nº
C1V3L3KWF, como membro efetivo do Conselho de Administração e
reeleito o Sr. Markus Jochen Conrad, alemão, casado, administrador,
residente e domiciliado em Überseering 18, 22297 , Hamburgo, Alemanha,
portador do Passaporte de nº C1TY8H6V8, como membro suplente do
Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração
ora eleitos declararam sob as penas da lei, que (a) não estão impedidos por
lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº
6.404/76; (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo
§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) não ocupam cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem
representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; sendo desde logo
investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante a assinatura dos
termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da
Companhia; 6.5. Indicado como Presidente do Conselho de Administração
o Sr. Raymond Louis Rebetez e como Vice-presidente o Sr. Gustavo
Gomes Fernandes, ambos acima qualificados; 6.6. Aprovada a remuneração
anual global da Administração da Companhia para o exercício de 2015, e
aplicável até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016,
em montante global de até R$ 1.780.000,00 (hum milhão, setecentos e
oitenta mil reais) a ser distribuída entre os membros da Administração
conforme venha a ser determinado pelo Conselho de Administração; 6.7.
Consigna-se que, por não estar o Conselho Fiscal da Companhia em
funcionamento, inexiste parecer do referido órgão; 6.8. Autorizada a
Companhia a constituir aval e quaisquer outras garantias que se fizerem
necessárias em favor da empresa coligada Ipanema Comercial e Exportadora
S.A., inscrita no CNPJ sob o número 01.983.074/0001-58 ou suas filiais,
para a captação de empréstimos e financiamentos de qualquer natureza,
bem como em operações com qualquer instrumento financeiro complexo
ou produtos tais como instrumentos de câmbio, hedge, moeda, swap ou
derivativos, inclusive aqueles que não sejam para fins de cobertura (hedging),
desde que realizados no Curso Normal dos Negócios da Companhia; 6.9.
Ratificadas as distribuições de dividendos intermediários aprovadas pelo
Conselho de Administração ocorrido de acordo com o estabelecido nas
Reuniões do Conselho de Administração no ano de 2014; 6.10. Autorizada
a lavratura da presente ata em forma sumária, bem como sua publicação na
forma da Lei n.º 6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos
membros da mesa e pelos acionistas presentes. Alfenas, 28 de abril de
2015. Assinaturas: Mesa: Raymond Louis Rebetez - Presidente; Washington
Luiz Alves Rodrigues - Secretário: Acionistas: ML Participações S/A
(Gustavo Gomes Fernandes); Luiz Cyrillo Fernandes; Espólio de Mirian
de Salles Gomes Fernandes (Luiz Cyrillo Fernandes); Gustavo Gomes
Fernandes; Friele Brazil AS (Renate Hjortland); Paraguaçu Participações
Ltda (Raymond Louis Rebetez); Washington Luiz Alves Rodrigues;
Mitsubishi Corporation (representada por Cícero Augusto Oliveira Alencar);
Tchibo (Austria) Holding GmbH (representada por Yves Marc Müller).
Confere com original lavrado no Livro Próprio às Folhas 56 e 57. Alfenas,
28 de abril de 2015. Washington Luiz Alves Rodrigues (Secretário).
REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 5509190 EM 18/05/2015.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
IPANEMA AGRÍCOLA S.A. ("Companhia"), realizada em 28 de
abril de 2015, lavrada na forma de sumário: 1. DATA, HORA E
LOCAL: Em 28 de abril de 2015, às 15:30 horas, na sede da Companhia,
localizada na Cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, na BR 369, km
175 - Fazenda Conquista - Sede Administrativa - Zona Rural - CEP:
37130-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os 06 (seis)
Conselheiros Efetivos abaixo assinados, nos termos do § 3° do artigo 9°
e do artigo 10 do Estatuto da Companhia, dispensada assim a convocação,
nos termos do § 2° do artigo 9°, do mesmo Estatuto. 3. MESA: Presidente:
Sr. Gustavo Gomes Fernandes; Secretário: Sr. Raymond Louis Rebetez. 4.
ORDEM DO DIA: (i) - Eleger os Diretores da Companhia; (ii) - Aprovar
a Distribuição da remuneração dos Administradores aprovada em AGO
nesta data; (iii) - Autorizar a Diretoria a constituir garantias em empréstimos
captados pela empresa coligada Ipanema Comercial e Exportadora S.A.; 5.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos Conselheiros da
Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas as
seguintes deliberações: 5.1. Foram reeleitos nesta data para composição da
Diretoria da Companhia com mandato até investidura dos Diretores a
serem eleitos pelo Conselho de Administração em Reunião a realizar-se até
30 dias após a Assembleia Geral Ordinária de 2016, (i) o Sr. WASHINGTON
LUIZ ALVES RODRIGUES, brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro civil, natural da cidade e Estado de São Paulo,
residente e domiciliado em Alfenas (MG), à Rua Manoel Alves Taveira,
830, CEP 37130.000 portador da identidade nº 129.752/D expedida pelo
CREA/SP em 07.08.1985 e do CPF nº 047.738.928-70, como Diretor
Presidente; (ii) Sr. CHRISTIANO LEITE DE CASTRO BORGES,
brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, administrador de
empresas, natural da cidade e Estado de São Paulo, residente e domiciliado
em Alfenas (MG), à Rua Vereador José Ernesto, 633, Jardim Aeroporto,
CEP 37130.000 portador da Carteira de Identidade n° 24.943.122-1 e do
CPF n° 201.692.328-83, como Diretor Comercial; (iii) o Sr. EDUARDO
HENRIQUE TASSINARI, brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade
n° 19.993.275, SSP-SP, e do CPF n° 137.181.028-11, residente na Rua
Vereador José Ernesto, 646, Jardim Aeroporto, na cidade de Alfenas/MG,
como Diretor Operacional; (iv) o Sr. ANTONIO CARLOS MICHELOTTO,
brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, engenheiro
agrônomo, residente na Rua Manoel José de Almeida, nº 224, Colinas
Park, na cidade de Alfenas Estado de Minas Gerais, portador da carteira de
identidade n° 19.137.943-8, expedida pelo Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt, e inscrito no CPF sob o n° 860.298.786-20, como
Diretor Técnico. Os Diretores eleitos estão dispensados de prestarem
caução, em conformidade com o artigo 148 da lei 6.404/76; 5.2. Aprovada
a remuneração mensal individual de cada Diretor eleito, nos termos
apresentados no Plano de Remuneração; 5.3. Aprovada a remuneração
anual individual de cada Membro Efetivo em exercício no Conselho de
Administração no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), para
cada membro, a ser paga em uma única vez no ano até a data de 30 de maio;
5.4. Autorizada a Companhia a constituir aval e quaisquer outras garantias
que se fizerem necessárias em favor da empresa coligada Ipanema Comercial
e Exportadora S.A., inscrita no CNPJ sob o número 01.983.074/0001-58
ou suas filiais, para a captação de empréstimos e financiamentos de qualquer
natureza, bem como em operações com qualquer instrumento financeiro
complexo ou produtos tais como instrumentos de câmbio, hedge, moeda,
swap ou derivativos, inclusive aqueles que não sejam para fins de cobertura
(hedging), desde que realizados no Curso Normal dos Negócios da
Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se
por encerrada a Reunião com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada
por unanimidade, é assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Mesa:
Gustavo Gomes Fernandes - Presidente; Raymond Louis Rebetez Secretário; Conselheiros: Gustavo Gomes Fernandes; Raymond Louis
Rebetez; Hiroki Shiozawa; Renate Hjortland; Yves Marc Müller; Elizabeth
de Souza Rodrigues. Confere com Original lavrado no Livro próprio à
folha 072. Alfenas, 28 de abril de 2015. Raymond Louis Rebetez - Secretário.
REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 5508705 em 15/05/2015.

EXTRATO DE CONTRATO
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO/ SETE LAGOAS – MG. - CT. Nº 1859/2015 –
Concorrência nº 02/2015 – Contratante: SAAE - Contratada: Prefisan
Ltda – Vr. total: R$64.890.286,12. Prazo de execução: Até 18 meses,
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de uma estação de
tratamento de esgoto sanitário em concreto armado; de duas estações
elevatórias de esgoto sanitário em concreto armado, de interceptores e
de emissário de esgoto sanitário e pré operação e operação assistida da
estação de tratamento de esgoto e elevatórias de esgoto, conforme orçamento básico, cronograma físico financeiro, projetos, memorial descritivo e especificações técnicas, que seguem no edital da licitação. Vigência: 01/06/2015 a 31/12/2016. Programa PAC – Saneamento básico,
Ação Esgotamento Sanitário / ETE Matadouro – Termo de Compromisso nº 0424.405-56/2014 Ministério das Cidades/Caixa Econômica
Federal. Dot. Orç.: 4.4.90.51.02 / Ficha: 25950. Sete Lagoas/MG,
01/06/2015 – Marcos Joaquim Matoso – Diretor Presidente/SAAE.
4 cm -02 704454 - 1